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beat365中国在线体育浙大网新科技股份有限公司

　　beat365中国在线体育浙大网新科技股份有限公司1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，母公司2020年度实现净利润8,325,711.29元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金832,571.13元，加上年初未分配利润972,274,649.93元，减去已分配2019年度现金红利29,449,208.66元，加上其他综合收益结转留存收益-10,214,102.75元，年末实际可供分配的利润为940,104,478.68元。

　　现拟以2020年末总股本1,027,527,102股扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数1,021,536,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金30,646,088.79元，剩余可分配利润909,458,389.89元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

　　如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2020年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

　　公司坚持“AI-Driven”的战略定位，在发展过程中不断厘清自身发展边界和底层逻辑，利用人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。业务覆盖智能云服务、智能城市、智能商务和智能民生四大领域，并着重深耕智能交通、金融科技和智慧人社三大优势行业，推动政府及产业智能化升级。报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式没有重大变化。

　　在智能云服务领域，公司通过布局全国的优质数据中心，持续为行业客户提供IDC托管、互联网资源加速和云计算服务。IDC托管业务是公司为客户提供及相关增值服务，通过整合基础电信运营商的网络资源、空间资源，向客户提供机位出租、设备上架安装维护、安全监控、技术支持等服务，帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。互联网资源加速业务依托于自有数据中心托管服务，引进众多互联网内容提供商(ICP)，并结合自身云计算资源，将内容通过网络互联方式输出至相应客户。云计算服务是公司为客户提供可用、便捷、按需的网络访问，客户进入可配置的计算资源共享池（包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等）选择其所需的计算资源。

　　在智能城市领域，公司主要从智能交通、数字政府等方面开展业务。其中，公司重点投入智能交通行业，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊及机场桥梁等交通设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。主要业务包括为铁路客运提供旅客服务系统、票务系统、货运信息系统、综合视频监控系统、机房环境监控系统、机车整备系统等铁路建设业务，及城市隧道综合监控系统、城市道路运行指数分析系统、综合管廊运行管理系统、路桥隧物联网大数据监控及可视化平台等城市交通系统工程服务业务。

　　在智能商务领域，公司从金融科技、信用服务、零售行业智能化、企业智能化等方面开展业务，为全球金融、制造、零售、高科技等行业客户提供应用开发、测试与质量保证、用户体验设计、系统重构、IT运维、项目管理高端咨询、研究与开发等全方位专业技术服务，并重点投入金融科技行业。主要产品及服务包括：人工智能业务分析平台、金融数据服务平台、国内金融市场系列产品如报价引擎系统、外汇做市商系统、外汇资金交易系统、村镇银行信贷系统、综合行情分析系统、金融构件化快速开发框架、智能投顾等；个性化定制开发信用服务解决方案、全省法人用户身份认证及信用服务；智能电商、智能支付核算、智能物流及销售数据分析平台开发等。

　　在智能民生领域，公司专注于智慧人社业务。作为全国最早的社保及医保信息化服务提供商之一，公司不断深化拓展养老、社保、医疗等健康和民生保障业务，为其构建硬件和软件应用平台，提供信息系统开发、建设、运维等全面解决方案。业务涵盖智慧社保、智慧医保、劳动就业、人事人才、社会救助、健康大数据等方面，主要产品有社会保险管理省（市）集中、智慧医保管理与服务系统、就业管理与服务信息系统、劳动关系运行管理平台、大数据分析与服务平台、移动医疗支付等解决方案。

　　2020年我国软件和信息技术服务业呈现持续向好发展态势。软件产品收入实现较快增长，信息技术服务加快云化发展。东、西部地区软件业增长较快，主要软件大省保持稳中向好态势，重点城市软件业集聚发展态势更加明显，部分中西部省市快速增长。软件出口形势低迷，2020实现出口478.7亿美元，同比下降2.4%。“十四五”时期发展数字经济、税收优惠政策“续期”、新兴技术创新应用加快，为软件业的提质扩容提供重要支撑条件，我国软件业发展进入融合创新、快速迭代的关键期。信创产业作为国家重点战略布局方向，进入快速增长期，市场空间显著扩大。

　　2020年中央多次部署加快新基建，“数据中心”和“5G网络”一起被作为新基建典型举例。中西部地区IDC建设需求提高，华中、成渝地区产业集聚，新晋IDC产业核心区域。“十四五”规划出台、数字经济发展和新基建持续加速，IDC产业被提到新高度beat365中国在线体育，向上增长空间充足。与此同时行业竞争激烈，头部企业调整策略开始自建数据中心，对外提供IDC服务，马太效应明显。国家政策层层加码，节能减耗将成为行业主旋律。据国网能源研究院预测，2030年IDC用电量占全社会比重将升至3.7%，IDC行业提升绿色低碳循环发展程度对中国2060年碳中和目标达成意义重大。

　　2020年人工智能被列入新基建范围，提升至国家战略高度，产业进入快速增长阶段，并持续保持蓬勃发展态势，市场发展潜力巨大。国内人工智能产业规模、资本投入、企业数量呈爆发式增长，智能技术与实体融合持续加强，落地应用场景不断丰富。智能化应用成为政府关注和紧抓的重要内容，各大企业扎根深挖落地应用。技术优化、落地场景的开拓和渗透成为人工智能产业最主要的增长点，人工智能产业逐步向工业化迈进，人机协同成未来产业发展新模式。

　　交通行业持续快速发展，绿色、智慧成未来发展关键词。《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出创新智慧的要求，注重科技赋能，推动交通基础设施数字化、网联化beat365中国在线体育，提升交通运输智慧发展水平；强调要加快推进绿色低碳发展，创新绿色交通发展模式，实现交通领域二氧化碳尽早达峰。

　　金融科技正在加速重构金融行业的发展模式和竞争格局，世界各国在金融科技关键底层技术布局进一步加快。近年来，在我国金融科技已全面融入支付、信贷、保险、证券、资产管理、供应链金融等领域，中国金融机构的信息化应用深度已超国外发达金融体系。

　　人社行业更加注重数据集中、实时、强调大数据的合理应用。各省已逐步启动省集中人社一体化信息平台建设工作，以服务对象为中心，系统省集中为抓手，数据整合共享为主线，构建全省统一的人社一体化信息平台整体框架，最终建设全省业务、标准、系统、数据、管理、服务统一的人社一体化信息平台打造全省人社经办业务、行政审批和公共服务纵向集中统一、横向集约整合、纵横对接一体的工作体系。

　　2020年，新冠肺炎疫情对全球经济产生较大影响，国内宏观经济下行，行业需求不足，对公司2020年经营情况带来一定影响。但危机事件也加速了数智化时代的到来，促使城市数字治理水平的提升。公司适时抓住机遇，在全体员工及所有合作伙伴的共同努力下，较为妥善的应对了这一系列影响，持续推进公司的稳健经营。报告期内，公司实现营业收入380,415.35万元，较上年同期增加1.51%。因计提商誉减值等因素的影响，实现归属上市公司股东的净利润6,089.35万元，较上年同期增加12.46%。

　　报告期内，公司秉承“AI-Driven”的战略路线，以智能云服务为基础，推动智能城市、智能商务和智能民生的持续协同发展，持续深耕智能交通、金融科技、智慧人社三大重点行业，整合人工智能、大数据、区块链、云计算等前沿科技，推动政府及产业智能化升级。

　　在品牌建设上，报告期内，公司入选中国电子信息行业联合会颁发的“2020软件和信息技术服务竞争力百强企业”，浙江省科技厅颁发的“2019年度浙江省科学技术进步一等奖”，浙江省软件行业协会颁发的“突出贡献企业”、“2020浙江省软件核心竞争力企业（创新型）”，并获得“国家重点软件一类企业”，“新基建企业榜物联网十大企业”、“2020电子政务与智慧城市百强企业”、“2019年度中国最具影响力金融服务企业”等多项荣誉。

　　报告期内，公司继续利用杭州转塘、杭州西溪、淳安千岛湖、临安青山湖、上海金桥、上海通联等数据中心，为客户提供IDC托管服务、云计算、互联网资源加速服务三大业务。为拓展高端用户，推进数据中心全国化布局，报告期内，公司千岛湖数据中心二期陆续上架；西南云数据中心一期项目进入收尾阶段；余杭经济开发区ZH12项目建设如期推进，截止本报告披露日，ZH12项目第一幢机电楼已交付验收。同时，公司积极投入参与信创业务，成功中标杭州市信创云项目，打造全国首个信创云标杆。公司积极开拓资源业务新市场，通过引进快手、白山云、Ucloud等客户，保障自身互联网资源业务稳步发展。此外，公司签约淳安智慧旅游等项目，助力文旅行业数字化转型升级。

　　报告期内，公司从城际交通、城市交通、交通运维等方面展开智能交通业务，为交通设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务，逐步丰富从高铁、地铁、城市隧道、大桥、地下管廊到机场的城市立体交通基础设施智能化综合平台。

　　在城际交通业务领域，公司在报告期内中标了安九铁路、郑万铁路（湖北段）、西安站改、赣深铁路等大型铁路客服项目，并顺利完成杭州南站、章丘站、潍坊南站、合安铁路、太焦铁路等项目施工，确保按期开通。同时，公司承接了众多的票务闸机销售项目，推动产品业务稳步增长。

　　在城市交通业务领域，公司优质高效地实施了义务乌03省道管廊、香积寺路西延隧道等项目，推进城市交通与地下空间业务发展；并新签约丽水路监控与通信施工、江南大道隧道等大型项目。

　　在交通智能运维业务领域，公司积极推进港珠澳大桥课题项目，打造出网新跨海大桥智能运维集成解决方案；成功中标重庆西站维保、武孝城际维保、武汉局旅服平台维保等运维项目；同时研发了运维管理软件，目前智慧运维管理平台已在项目实践。

　　在民航业务领域，公司成功中标首都机场物联网平台、菏泽机场智能安保、杭州萧山机场综合交通管理平台等项目。

　　在智慧监管业务领域，公司中标了浙江省市场监督管理局小微综合管理平台项目、绍兴市市场监督管理局“监管+风险+信用”三位一体项目、杭州市经营异常名录监管数字化改革中的第三方数据服务项目、2020互联网+监管平台杭州市推广应用服务项目、金华市市场监督管理局应急指挥平台软件系统项目、义乌市“一网通管”工程（二期）行政执法监管平台项目等，提升了政府工作的数字化水平。

　　在智慧业务领域，公司新推出的“基于人工智能移动车巡系统”、“无人机直播巡查采集系统”、“云上现场培训系统”已在数据服务中使用，通过“智能技术+人工巡查”模式提升城市管理效率和治理水平。

　　在智慧公安业务领域，公司实现嘉兴市南湖区智慧社区大数据平台交付；开展江苏宝应治安大数据项目、杭州市江干区公安分局安全布控平台；新签约浙江省公安厅新一代公安信息网建设项目，助力公安系统数字化转型。

　　在电子政务业务领域，公司继续与中组部、国家住建部公积金管理中心、浙江省信访、浙江省科技厅等保持良好的合作。

　　在智能商务领域，公司从金融科技、信用服务、企业服务等方面开展业务，重点推进金融科技和信用服务，并持续在智能客服、智能投顾、电子商务等领域开拓进取，紧抓机遇乘势而上，做客户数字化转型的合伙人。

　　在金融科技业务领域，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能。在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行、宁波银行、浙商银行等客户继续保持长期的友好合作关系并探索新的合作模式；新签约中国再保险、招商永隆银行、华夏银行等重量级客户。在国际市场，受中美关系和新冠肺炎疫情影响，公司的市场业务开拓受到一定程度的限制，国际业务有一定收缩，但公司和道富等重要客户一如既往保持良好合作，并克服困难，新签约跨境支付领军企业、国际知名金融咨询公司等客户。

　　在信用服务业务领域，报告期内，公司中标国家企业信用信息公示系统（四期）、浙江省企业信用信息服务平台升级项目和运维项目、浙江省统一电子印章接入平台建设项目、电子营业执照管理系统维护服务、浙江省法人数字证书基础服务、浙江省交通信息中心运输信用综合管理服务系统项目、宁波市市场监督管理局关于宁波地区法人数字证书基础服务招标项目、金华市电子政务中心信义贷企业金融信用数据中心（二期）项目、绍兴金融信用信息服务平台项目等。

　　在新零售、电商和IT互联网业务领域，公司和Cisco、Nike、Honda等重要客户一如既往保持良好合作，新签约吉利、顾家、德邦、昆明电力、华电等客户，涵盖电商、能源及制造业等产业。

　　在智能客服业务领域，报告期内公司持续拓展自有智能客服“CUI+”系列产品，赋能行业，优化传统生产方式，实现语音、语义、图像多模数据融合应用，形成面向交通、工商、人社、教育等行业持续创新的解决方案。

　　在智能投顾业务领域，公司继续完善发展自主研发的“智语投研平台”，并与杭州、上海、宁波、温州等地区十多家私募机构、多家券商达成合作，为其提供策略服务或投研服务。

　　在智慧社保业务领域，公司在报告期内承建的浙江省社保系统省级集中二期实施项目，是浙江省人社历史上首个省集中项目，也是人社数字化转型关键项目，树立了“大平台”创新和示范标杆，年末已实现全省10个地市与省本级集中。公司还承建了多项省级、副省级城市项目，如广西人社厅社保基金监管、劳动监察服务、综合管理平台升级建设项目、安徽省城乡居民养老保险信息系统升级项目、南京市人社局公共服务平台网上办事、职业培训系统、社保经办风险控制系统等。

　　在智慧就业业务领域，公司承建的江苏省人社公共就业和劳动关系集中项目是公司第一个江苏省人社全业务集中项目，将开启江苏省就业创业、劳动关系本地化服务新契机，大大提升公司在就业及劳动关系细分市场的地位。公司还承建了陕西省人社厅四同暨秦云就业项目、安徽省劳动保障智慧监察指挥中心项目等。

　　在智慧医疗业务领域，公司承建的浙江省医保“一件事”、“两卡整合、一网通办”项目，实现医保就医便民利民；承建的南京市医药集中采购扩充升级项目，打造行业医保药品采购与监管样板工程；并新增又一省级客户——海南省，打造海南省医保业务终端，提升公共服务。

　　此外，在残联服务业务方面，公司在报告期内新增浙江、陕西、青海、山西、河南、福建、上海和深圳7个省级客户，累计省级客户达11个。

　　报告期内，公司顺利通过国家高新企业重认定；获得国家规划布局内重点一类软件企业；被“数字浙江”授权为数字浙江技术开发类（应用开发和数据开发）合作伙伴；参与制定浙江省标准化协会、浙江省企业信用促进会发布的《企业信用管理建设规范》（T/ZAS 4005-2020）。

　　公司在报告期内获得一种基于“工商联连”平台的多队列的数据传输方法、基于可信任“政企联连”平台的数据传输方法等10项专利。

　　在产品方面，公司的“名师空中课堂”“战‘疫情’浙江省医保远程报销公共服务”两款产品上榜杭州市人工智能典型应用方案（产品）名录；公司的软件测评中心首次通过国家“NAST-PT19001软件性能效率测试”能力验证；聚安统一授权认证系统入选《2020年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录》；公司结合多年经验打造的“人社大数据管理平台”入选《2020浙江省软件产业高质量发展重点项目目录》；网新安服团队成功获得由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书。

　　公司获得网新电气AR测量行李AI图像识别软件V1.0、机场物联网设备管理系统、机场物联网终端接入规则引擎系统、智慧市政城市桥隧模块区域管理中心智联平台、电子客票柱式检票机系统、交通多模数据图像分割标注平台、网新数字交通病害算法接口管理系统、基于图像识别技术的交通路面病害检测问答、恒天金融数据平台、区块链供应金融系统、基于区块链的KYC数据交换平台、智能支付核算、智能云校招系统、网新语音转文字指令处理系统V1.0、图灵软件区县公安网吧人员预警监控系统等软件著作权。

　　报告期内，由公司担任子课题牵头单位的数字化标杆项目——港珠澳大桥智能化维养项目顺利完成本年度目标，通过港珠澳大桥管理局年度考核，考评达到“优秀”级别。项目已完成实施方案、整体实施计划、关键技术路线选型（如数据中台、三维可视化、知识图谱等）和整体集成方案，开始与各子课题对接，并协助管理局完成移动云平台验收。

　　公司与交科院联合成立浙江交通人工智能应用研究院，并通过交通运输部认定，升级为新一代人工智能技术交通运输行业研发中心。公司作为底层技术框架研发的支撑单位，发挥自身技术应用优势，通过构建面向AI服务开放能力的底层基础平台，形成新型产业生态，支持交通运输领域人工智能创新应用，为交通运输行业人工智能技术应用打造浙江样板，助推浙江省建设交通强国先行示范区。已取得公路养护领域多源数据处理和标注方法的研究与应用等多项重点项目，完成发布道路表观病害识别算法等。

　　公司的《支撑大规模在线协同的业务中枢系统研究及应用示范》成功入选“2021年度浙江省重点研发计划”择优委托项目，该项目主要针对传统的目录体系和交换体系实时性不高、数据落地难、不能支持高频在线业务等突出问题，重点攻关基于AI智能的大规模在线协同和实时计算关键技术。公司的《轨道交通先进制造与专用装备研发及应用》入选省级重点研发计划，该项目在监测道路健康、提升道路服役年限、实现道路基础设施降本增效方面具有重要作用。公司参与的《智慧亚运关键技术研发及应用示范-亚运场馆智能导航、安防和质检机器人的研发和应用》及《智慧在线教学关键技术及产品研发-“学在浙江”智慧学医广场关键技术与产品研发》也入选省重点研发计划。

　　在报告期内，公司新签约浙江大学创新研究人工智能平台项目，并与浙江大学合作智能问答机器人项目，持续构建产学研用一体化的创新发展模式。

　　1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新金融工具准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响详见《2020年年度报告》之财务报表附注。

　　2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2021年4月16日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月6日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事10人（其中委托出席1人），独立董事申元庆先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事费忠新先生进行表决。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　《2020年年度报告全文》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（）。《2020年年度报告摘要》详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。

　　同意公司对公司2017年收购浙江华通云数据科技有限公司80%股权事项形成的商誉计提减值准备，金额为人民币23,705.20万元。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司本次计提商誉的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提商誉减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，同意公司本次计提商誉减值准备。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《关于计提商誉减值的公告》。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司制定的2020年度利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2018-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《2020年年度利润分配方案公告》。

　　同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用人民币180万元整，内部控制审计费用人民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　公司独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《续聘会计师事务所公告》。

　　同意公司将持有的不超过3,000万股浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434）股票用于参与转融通证券出借交易，授权公司管理层根据监管机构和证券交易所的相关要求办理转融通证券出借交易的相关事宜。本次转融通证券出借交易的授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司将持有的万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高，产生公司自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果的可能性较小。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。议案的审议、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司参与转融通证券出借交易。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）《关于公司参与转融通证券出借交易的公告》。

　　同意公司2021年度为体系内下属控股子公司的融资提供总额不超过人民币74,800万元的连带责任担保，同意公司下属控股子公司为子公司的融资提供总额不超过人民币63,800万元的连带责任担保，具体包括：

　　1、公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币9,000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保，在平安银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保。

　　2、公司为浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过5,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保beat365中国在线体育。

　　3、公司为浙江网新电气技术有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币800万元的担保。

　　4、公司为北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币4,000万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在南京银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在华夏银行股份有限公司北京上地支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　5、公司为浙江网新恩普软件有限公司（简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为网新恩普在杭州银行股份有限公司西湖支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国民生银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币1,000万元担保。

　　6、公司为江苏网新科技发展有限公司在南京的浙大网新人工智能产业园项目融资提供余额不超过人民币45,000万元的担保。

　　7、浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,800万元的担保。

　　8、浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保。

　　9、浙江图灵软件技术有限公司和浙江网新帮德信息服务有限公司共同为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保。

　　10、浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司在招商银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币5,000万元的担保。

　　浙江华通云数据科技有限公司为杭州云盈云数据有限公司（简称“杭州云盈”）的银行融资提供余额不超过人民币48,000万元的担保。其中为杭州云盈的余杭ZH12数据中心项目在中国农业银行股份有限公司杭州半山支行的融资提供不超过人民币33,000万元的担保，期限十年。

　　上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2022年度为子公司担保额度的议案》之日止。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　同意公司2021年度日常关联交易总金额7,050万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,050万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万元。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司2021年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　会议逐项表决通过了关于公司董事会换届选举的议案，同意提名史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、张雷刚为公司第十届董事会董事候选人，提名凌云、段祺华、沈林华、蔡家楣为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　1、史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、张雷刚为公司董事；凌云、段祺华、沈林华、蔡家楣为独立董事的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

　　3、经了解上述董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：基于目前资本市场情况，并结合行业、地区经济发展水平等综合因素和公司实际情况，本次独立董事的津贴调整符合公司管理制度的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司在《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的基础上制定《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视股东稳定、合理的投资回报，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定本规划的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2021年4月修订）详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（）。

　　为配合公司资金池管理，提高公司与合并范围内控股子公司的资金审批效率，同意授权公司管理层在单笔5,000万元额度内根据控股子公司日常业务运营需求进行划拔，并相应修订公司《资金管理规定》。

　　《信息披露管理制度》（2021年4月修订）详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（）。

　　《内幕信息知情人信息管理制度》（2021年4月修订）详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（）。

　　同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度，是在适合公司本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，在设计和执行方面不存在重大缺陷。

　　《2020年度财务报告内部控制审计报告》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（）。

　　同意公司于2021年5月11日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详细披露于2021年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　会议还审阅了《独立董事2020年度述职报告》、《董事会薪酬与考核委员会2020年度履职报告》和《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　《独立董事2020年度述职报告》和《董事会审计委员会2020年度履职报告》详细披露于2021年4月20日上海证券交易所网站（）。

　　1、史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，2010年4月起至今任公司董事长。

　　2、陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。

　　3、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。

　　4、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。

　　5、赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。

　　6、张四纲：1964年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。

　　7、张雷刚：1985年生，中员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事，浙江万里扬企业管理有限公司执行董事，宁波万里扬变速器有限公司执行董事，辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

　　1、凌云：1962年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997年7月至2004年7月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004年7至2013年12月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014年1月至2016年12月浙江工商大学科研处处长。

　　2、段祺华：1956年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所首席管理合伙人、董事局名誉主席。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。

　　3、沈林华：1965年出生，中员，本科学历，高级会计师职称。1983年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作)，浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员。2019年1月起至今任北京中广云媒网络技术有限公司总经理。

　　4、蔡家楣：1946年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993年为德国萨尔大学访问学者，1999-2004年任浙江工业大学信息工程学院院长，2002-2006年任浙江工业大学软件学院院长，2004-2006年兼任软件职业技术学院院长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长、杭州数字经济联合会专家委员会常务副主任。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2021年4月16日以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月6日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

　　经审核，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司资产的实际情况，计提商誉减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提商誉减值准备。

　　经审核，监事会认为：公司预计的2021年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易的决策程序合理合法，关联董事回避表决。

　　同意提名张彤平、姚晓燕为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），张彤平、姚晓燕将与公司职工代表大会选举出的第十届职工代表监事周力炜共同组成公司第十届监事会。第十届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　经审阅，监事会认为：公司制定的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》，是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视股东稳定、合理的投资回报，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定本规划的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　经审阅，监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

　　1、张彤平：1975年出生，西安统计学院会计专业毕业，会计师，总会计师，注册管理税务师。历任绍兴县粮食局行政会计，浙江大学快威科技集团有限公司财务经理、财务总监，浙江盛浩控股集团有限公司财务总监。2012年10月起至今任浙江浙大网新集团有限公司财务副总监。

　　2、姚晓燕：1983年出生，杭州电子科技大学会计学专业学士学位。2007年7月进入公司工作，2011年7月起至今任公司财务部税务主管，现任公司监事。

　　公司于2021年4月16日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司对公司2017年收购浙江华通云数据科技有限公司（以下简称“华通云数据”）80%股权事项形成的商誉计提减值准备。本次计提商誉减值准备事项经公司同日召开的第九届监事会第十九次会议审议通过。具体情况公告如下：

　　2017年7月27日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017﹞1328号）核准，公司以发行股份及支付现金方式收购华通云数据80%股权事项，并以非公开发行股份的方式募集配套资金。本次重大资产重组事项形成商誉126,201.90万元。

　　2020年度，互联网资源加速业务由于广电提速降费政策影响持续，互联网内容供应商与客户直接合作或客户自建的情况加剧，尽管公司将互联网资源加速与传输业务结合拓展市场份额，但客户流失与价格进一步下降的趋势没有改善，互联网资源业务收入与毛利较去年同期下降明显。另外，IDC业务部分机房进行改造同时受疫情影响重新上架进度放缓，业务收入略低于上年同期。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(天健审〔2021〕2287号)，华通云数据2020年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,797.31万元，不达预期，存在减值迹象。

　　为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，基于谨慎性原则，公司以2020年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请天源资产评估有限公司进行评估。

　　根据公司与评估机构和审计机构的沟通情况，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司确定了华通云数据的资产组组合（包含商誉），包含归属于资产组的商誉、固定资产、开发支出、在建工程、无形资产及长期待摊费用，采用现金流折现法估算其预计未来现金流量的现值。具体方法及过程如下：

　　本次评估对象为浙大网新合并华通云数据形成的商誉相关的资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值，结合资产组范围、资产组组合业务的经营情况及所在行业资产负债结构，采用自由现金流量折现模型。经评估专业人员对资产组组合业务管理人员的访谈，及对评估对象所处行业特点、自身竞争优劣势以及未来发展前景的分析，判断资产组组合业务具有较高的市场竞争力及持续经营能力，因此，本次评估取资产组组合经营期限为持续经营假设前提下的无限年期；在此基础上采用分段法对现金流进行预测，即将预测范围内资产组组合的未来净现金流量分为详细预测期的净现金流量和稳定期的净现金流量。由此，设计本次评估采用的模型公式为：

　　1）Ft的预测主要通过对资产组组合业务的历史业绩、相关产品的经营状况，以及所在行业相关经济要素及发展前景的分析确定。计算公式为：

　　2）收益法要求评估的评估对象价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次评估采用的折现率为税前加权平均资本成本(税前WACC)。首先计算税后WACC,并根据迭代计算，得出税前WACC。税后WACC计算公式如下：

　　根据对委托人、资产组组合业务经营管理层的访谈结合评估专业人员的市场调查和预测，综合考虑了资产组组合业务目前生产经营状况、营运能力、所在行业的发展状况，取5年左右作为详细预测期，此后按稳定收益期。即详细预测期截至2025年，期后为永续预测期。

　　根据天源资产评估有限公司出具的《浙大网新科技股份有限公司对合并浙江华通云数据科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值资产评估报告》（天源评字报〔2021〕第0155号），公司合并华通云数据形成的商誉相关资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值为157,700.00万元，存在商誉减值。

　　根据上述减值测试结论，基于谨慎性原则，公司拟对2017年重大资产重组收购华通云数据80%股权事项所形成的商誉计提减值准备，金额为人民币23,705.20万元。具体情况如下：

　　本次计提商誉减值准备金额为23,705.20万元，该项减值损失计入公司2020年度损益，将导致公司2020年度归属于母公司所有者的净利润减少23,705.20万元。

　　本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司本次计提商誉的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提商誉减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，同意公司本次计提商誉减值准备。

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司资产的实际情况，计提商誉减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提商誉减值准备。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币940,104,478.68元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送股、不以公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1,027,527,102股，扣减不参与利润分配的回购专用账户所持有公司股份数5,990,809股后的股份总数为1,021,536,293股，以此计算合计拟派发现金红利30,646,088.79元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.85%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2021年4月16日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司制定的2020年度利润分配预案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和公司《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司于2021年4月16日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　公司2020年度财务审计费用为人民币180万元整，内部控制审计费用为人民币20万元整，合计人民币200万元整。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，较上一年度增加20万。2021年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司实际情况确定。

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，诚信状况良好。同时，在对公司 2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　公司董事会审计委员会审议通过了续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

　　独立董事发表独立意见认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2021年4月16日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　●公司拟将持有的不超过3,000万股浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434，以下简称“万里扬”）股票用于参与转融通证券出借交易。

　　2020年5月13日，经公司第九届董事会第二十四次会议审议批准，同意公司使用自有资金5亿元左右，通过二级市场（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等法律法规许可的方式）择机购买浙江万里扬股份有限公司不超过其现有总股本5%的股份。具体内容详见公司2020年5月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的《关于购买浙江万里扬股份有限公司部分股份暨对外投资的公告》（公告编号：2020-037）。截至目前，公司已通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购买万里扬无限售流通股4,860万股，约占万里扬总股本的3.63%，总计支付金额48,339.67万元（含交易费用等）。

　　为有效盘活存量资产，实现资产在较为安全的保障下增值，提高资产运作效率，增加持有证券的投资收益，公司拟将持有的不超过3,000万股浙江万里扬股份有限公司（股票代码002434，以下简称“万里扬”）股票用于参与转融通证券出借交易。

　　本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的标的证券，证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用，即公司通过出借持有的标的证券获得利息收入。证券出借交易的期限为固定期限，分别为 3天、7天、14天、28天、182天，公司将根据市场情况灵活选择任一时点参与证券出借交易，根据出借期限的不同，目前证券出借交易可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利息收入，具体以实际交易情况为准。

　　2021年4月16日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司将持有的不超过3,000万股万里扬股票用于参与转融通证券出借交易，并授权公司管理层在上述有效范围内办理转融通证券出借交易的相关事宜。本次转融通证券出借交易的授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　董事会授权公司管理层依据监管机构和证券交易所的相关要求签署相关协议，并根据实际市场情况在3,000万股额度范围内办理转融通证券出借交易的具体事宜。

　　本次参与转融通证券出借交易有利于进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。

　　根据证券出借交易的借券费用核算方式，借券费用受标的证券出借日收盘价及证券金融公司公布的出借日费率影响较大。资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，具有较强的波动性；证券金融公司每一交易日开市前公布的费率，是对当日有借入意向的标的证券向市场发出的报价，出借人申报证券出借交易即视为同意并接受证券金融公司的报价，实际收益存在不确定性。

　　证券出借交易无法在合约到期前提前收回出借证券，在出借期间不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用，存在一定的流动性风险。

　　当证券金融公司发生违约时，出借证券可能存在到期不能归还、相应权益补偿及借券费用不能及时支付的风险。证券出借期间，证券金融公司不对出借人提供投票权补偿。

　　由于国家法律、法规、政策、交易规则的变化、修改的原因，可能对公司已达成的交易产生不利影响，甚至造成经济损失的风险。

　　1、公司参与和实施的人员须具备一定的理论知识以及一定的业务管理经验，保证公司在进行证券出借交易业务前进行充分和科学的分析论证，为正确决策提供合理建议，向公司管理层提交证券出借交易方案，经批准后方可进行；

　　2、公司审计部对证券出借交易事宜进行定期或不定期的检查和审计，监督是否按照已批准的方案执行，充分评估风险，并报告公司管理层；

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司证券出借交易业务情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券出借交易活动。

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，对证券出借交易事项的后续进展履行必要的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　经2021年4月16日召开的公司第九届董事会第三十三次会议审议，同意公司2021年度为体系内下属控股子公司的融资提供总额不超过人民币74,800万元的连带责任担保，同意公司下属控股子公司为子公司的融资提供总额不超过人民币63,800万元的连带责任担保，具体包括：

　　11、公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币9,000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保，在平安银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保。

　　12、公司为浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过5,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　13、公司为浙江网新电气技术有限公司（以下简称“网新电气”）在中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行的融资提供不超过人民币800万元的担保。

　　14、公司为北京晓通智能系统科技有限公司（以下简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币4,000万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在南京银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在华夏银行股份有限公司北京上地支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

　　15、公司为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为网新恩普在杭州银行股份有限公司西湖支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国民生银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币1,000万元担保。

　　16、公司为江苏网新科技发展有限公司（以下简称“江苏网新”）在南京的浙大网新人工智能产业园项目融资提供余额不超过人民币45,000万元的担保。

　　17、浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,800万元的担保。

　　18、浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保。

　　19、浙江图灵软件技术有限公司和浙江网新帮德信息服务有限公司共同为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保。

　　20、浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司（以下简称“淳安华通”）在招商银行股份有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币5,000万元的担保。

　　21、浙江华通云数据科技有限公司为杭州云盈云数据有限公司（以下简称“杭州云盈”）的银行融资提供余额不超过人民币48,000万元的担保。其中为杭州云盈的余杭ZH12数据中心项目在中国农业银行股份有限公司杭州半山支行的融资提供不超过人民币33,000万元的担保，期限十年。

　　（4）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；计算机及办公设备维修；家用电器销售及安装服务；智能家庭消费设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（7）担保说明：网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司，考虑到公司对网新图灵有充分的控制权，为支持网新图灵的业务发展，公司拟为网新图灵提供余额不超过人民币9,000万元的担保，并由网新图灵其他股东为本次担保提供对应股权比例的反担保。

　　（4）经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、电子工程、通信工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、电气设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修，通讯网络维护，数据信息技术服务，经营对外承包工程业务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）经营范围：信息技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；计算机软件、信息技术、信息系统集成、物联网技术、互联网技术的开发、咨询及技术服务，智能交通系统、建筑智能化系统、城市及道路照明系统、节能系统、通信系统、信息安全系统、安全防范系统、铁路电务系统、工业自动化系统的设计、研发、销售、安装、技术及售后服务；机电设备、电气设备、控制设备、电子产品的设计、生产、安装、销售及技术服务，智能化工程、城市轨道交通工程的设计、施工、咨询、技术及售后服务，城市轨道交通设备制造，社会公共安全设备及器材、配件制造，交通安全设备制造，铁路专用设备及器材、配件制造，设备维修服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，五金，交电，家用电器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（4）经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开展人才信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（4）经营范围：许可项目;建设项目设计；施工专业作业；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程勘察；互联网上网服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：互联网数据服务；物联网技术服务；智能水务系统开发；环保咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；环境保护监测；轨道交通运营管理系统开发；非居民房地产租赁；住房租赁；物业管理；网络与信息安全软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（7）担保说明：江苏网新系公司全资子公司浙大网新科技江苏有限公司为建设“浙大网新人工智能产业园项目”设立的项目子公司，负责项目的建设、运营。为满足项目建设支出需求，江苏网新拟向银行申请固定资产45,000万元，公司拟为该项目提供不超过45,000万元的连带责任保证，并由江苏网新其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保。

　　（4）经营范围：许可项目:第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（4）经营范围：生产、销售；机柜、服务器、计算机整机及配件；电信增值业务；服务；信息咨询、数据处理和存储、网络技术开发、软件开发、软件设计；数据处理和存储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　董事会经调研认为公司全资子公司网新系统、网新电气、晓通智能、网新恩普、淳安华通、杭州云盈的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，担保风险可控，一致审议同意为上述控股子公司提供担保。

　　网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司，鉴于网新图灵信誉良好、运作正常，考虑到公司对网新图灵有充分的控制权，且网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保，对其担保风险可控，同意公司为网新图灵提供担保。

　　江苏网新系公司全资子公司浙大网新科技江苏有限公司为建设“浙大网新人工智能产业园项目”设立的项目子公司。为保障项目顺利实施，且考虑到江苏网新其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保，担保风险相对可控，同意公司为江苏网新提供担保。

　　截止至2021年3月31日，公司及其子公司对外担保总额为32,562万元，占公司最近一期经审计净资产的7.44%，其中公司及其子公司对子公司提供的担保总额32,562万元，占公司最近一期经审计净资产的7.44%，无逾期担保。公司为子公司共同承担债务5,450万元，占公司最近一期经审计净资产1.25%。

　　网新图灵、网新系统、网新电气、晓通智能、网新恩普、江苏网新、淳安华通、杭州云盈的营业执照副本复印件和最近一期经审计财务报表。

　　●公司预计的2021年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

　　2021年4月16日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2021年度日常关联交易总金额7,050万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,050万。